Кипр вводит практику отзыва iGaming-лицензий за связи с криминалом

Министр юстиции Кипра Костас Фитирис официально подтвердил, что государство намерено использовать приостановку и отказ в продлении игорных лицензий как стратегический инструмент борьбы с организованной преступностью. Регуляторы переходят от формального надзора к жесткой проверке деловой репутации (fit and proper test) владельцев бизнеса.

Прецедент с BookieCo: Первой крупной компанией, столкнувшейся с новыми мерами, стал букмекер BookieCo. Национальное управление по ставкам отказало оператору в продлении лицензии, что привело к немедленному прекращению его деятельности на всей территории острова.

Причины и криминальный контекст: Решение регулятора связывают с личностью владельца компании — предпринимателя из Ларнаки Лазароса Филиппу, который в данный момент находится под стражей. Против него и его окружения ведется масштабное расследование, включающее:

• Подозрение в тяжких преступлениях: Участие в организации стрельбы в центре Ларнаки и вмешательство в судебные процессы.
• Свидетельства насилия: Полиция изъяла видеозаписи из казино в районе Пила, на которых зафиксированы факты жестокого обращения с людьми.
• История покушений: В июле прошлого года сам Филиппу стал целью покушения — неизвестные обстреляли его во время поездки на велосипеде.

Правовая база: Согласно закону «О ставках» от 2019 года, кипрский регулятор имеет право аннулировать лицензию, если акционеры или директора компании перестают соответствовать критериям профессиональной надежности. Теперь наличие уголовного расследования в отношении руководства является достаточным основанием для закрытия бизнеса, даже до вынесения судебного приговора.

• Источник: Phileleftheros (Кипр), Cyprus Mail